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Accede a información actualizada sobre Personas Expuestas Políticamente y sus principales vínculos para fortalecer, mediante consultas por RUT en línea o Batch.

¿Qué permite identificar?

La información disponible contempla:

  • Titulares PEP vigentes
  • Familiares hasta segundo grado de consanguinidad
  • Socios y sociedades
  • Familiares por afinidad
  • Empleados Públicos
  • Información asociada a la persona consultada
  • Relaciones entre personas naturales y jurídicas
  • Listas internacionales

Agiliza

Rápida identificación de PEP

Consulta información de manera rápida y segura.

Control

Fotalece los procesos de compliance

Complementa los procesos de revisión asociados a Personas Expuestas Políticamente.

Visión

Amplía la visión del ciente

Incorpora información sobre relaciones y núcleo familiar.

Análisis

Apoya la gestión de riesgos reputacionales

Permite complementar el análisis antes de establecer o mantener relaciones comerciales.

Hablemos

Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte a construir e implementar un plan que desbloquee y mantenga el verdadero valor de tus datos.

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